La incorporación de un servicio de comunicación interno conocido como “ChatMe”, un intercambio de criptomonedas (Huione Crypto) y una moneda estable respaldada por dólares estadounidenses (“USDH”) sugiere que Huione Guaranty apunta a convertirse en un verdadero servicio completo y autónomo. -plataforma contenida. . El sitio web del USDH, dicen los investigadores de Elliptical, lo describe como “no regulado” por reguladores de todo el mundo y dice que “evita las restricciones comunes de congelación y transferencia” que pueden aplicarse a otras criptomonedas.
En su trabajo del año pasado, Elliptic descubrió que en sus primeros tres años de funcionamiento, los vendedores de Huione Guaranteed transfirieron casi 11 mil millones de dólares a la plataforma. Menos de un año después, los investigadores estiman que el total acumulado es de 24 mil millones de dólares. Varias extensiones de la plataforma están contribuyendo al crecimiento, pero en última instancia, sus servicios de transferencia y depósito en garantía son servicios principales.
“Con la Garantía Huione, lo principal que se vende es el lavado del producto de estafas en línea”, se quejó Robinson. “La gran mayoría de los fondos que circulan por el mercado están vinculados a proveedores que ofrecen abiertamente servicios de lavado de dinero y hablan del tipo de dinero. producto del fraude que están dispuestos a aceptar.”
Mientras tanto, a medida que el negocio prospera, los investigadores dicen que el propietario de la plataforma, Huione Group, ha trabajado para reducir su conexión con el mercado y otros servicios conectados como Huione Guarantee y Huione Pay. El mercado incluso ha sido rebautizado como “Garantía Haowang”, aunque Huione Group confirmó a los investigadores que Huione Guarantee sigue siendo un “socio estratégico y accionista”.
“El Grupo de Garantía Huione se utiliza ampliamente en Telegram, con más de 139.000 usuarios”, dijo Jason Tower, director nacional de Myanmar del Instituto de la Paz de Estados Unidos. “Los grupos de Telegram se utilizan para transferir grandes cantidades de criptomonedas con importantes descuentos”. En comparación, las plataformas competidoras han perdido una cantidad significativa de usuarios. Probablemente esto sea un resultado Campaña por el gobierno chino”.
Robinson dijo que un análisis preliminar de Elliptic encontró que alrededor de $6 mil millones pasaron a través de un bot de Telegram “utilizado principalmente para apuestas en línea en Huione Guarantee”. El análisis de los investigadores sugiere que también estaría supuestamente involucrado en el blanqueo de dinero. Los usuarios depositan criptomonedas en una billetera y luego mueven sus saldos a minijuegos individuales que existen en su propio grupo de Telegram. Los “juegos” son muy básicos y no parecen requerir ninguna habilidad. Los jugadores apuestan consistentemente durante un período de tiempo muy largo, haciendo la misma cantidad de apuestas y manteniendo intervalos específicos entre ellas. Robinson se quejó de que todo esto “en conjunto sugiere juegos de azar automatizados con el propósito de lavar dinero en lugar de entretenimiento”.
A pesar de la aparente estrategia de Huion Guarantee de ser demasiado grande para quebrar, los investigadores de Elliptical dicen que la plataforma está lejos de ser completamente autosuficiente. Hasta ahora, el intercambio de monedas estables y criptomonedas de Huione no ha logrado registrar una cantidad significativa de transacciones, dijo Robinson, a pesar de cierta publicidad dentro de sus canales de comunicación existentes. Mientras el mercado trabaja para impulsar la migración, su continua dependencia de terceros puede seguir siendo una debilidad, al menos por ahora.
“La garantía de Huione todavía depende de cierta infraestructura centralizada, Tether y Telegram”, dijo Robinson. “Creo que ahora existe la oportunidad de suprimir eso a través de esos proveedores de servicios. Creo que si esperamos demasiado, tendrán la oportunidad de trasladarse a su propia infraestructura y se volverá más desafiante”.
