Según documentos judiciales, el controvertido influencer Andrew Tate hizo lavar millones de libras a través de cuentas bancarias británicas administradas por una mujer vinculada a una exnovia.
Una investigación encontró que la mujer, cuyas cuentas se rastrearon hasta una propiedad de West Country, había transferido hasta 12 millones de dólares (casi 10 millones de libras esterlinas) entre cuatro cuentas.
Se dice que Tate, de 38 años, y su hermano menor Tristan, de 36, usaron el dinero para financiar su lujoso estilo de vida, del que alardean en las redes sociales, incluidas sus villas en Rumania y sus superdeportivos.
Se estima que alrededor de £1,3 millones procedieron de clientes británicos de dos empresas de la Tate, Hustlers University y The War Room. Ambos cursos están dirigidos a hombres jóvenes y tienen como objetivo enseñarles cómo manipular a las mujeres para que realicen trabajo sexual.
Según documentos judiciales vistos por El tiempo del domingoCuando la policía del Reino Unido y Rumania comenzó a investigar a Tate y su hermano Tristan en 2022, la mujer, conocida sólo como “J”, transfirió £805.000 de su dinero a través de una cuenta de criptomonedas.
Esto se produce después de que la policía de Devon y Cornwall iniciara procedimientos judiciales civiles y obtuviera con éxito una serie de órdenes de confiscación de activos en diciembre.
Esto les permitió confiscar alrededor de £2,7 millones en cuentas pertenecientes a J y los hermanos Tate para evadir impuestos.
Los dos hermanos están en el centro de dos investigaciones de la policía rumana sobre presunto tráfico sexual, sexo con menores y blanqueo de dinero. Ambos niegan firmemente las acusaciones.

Al controvertido influencer Andrew Tate le lavaron millones de libras a través de cuentas bancarias británicas administradas por una mujer vinculada a una exnovia

Andrew Tate saluda al salir del Tribunal de Bucarest con su hermano Tristan el 9 de enero en Bucarest, Rumania.
La semana pasada, un portavoz de la Tate anunció que el influencer había sido liberado el martes de su arresto domiciliario por primera vez en cinco meses. Los hermanos y otros cuatro sospechosos fueron puestos bajo arresto domiciliario cuando los fiscales iniciaron la segunda investigación criminal.
En diciembre, el Tribunal de Apelaciones de Bucarest devolvió por segunda vez a los fiscales un primer caso independiente, alegando que no podía proceder en su forma actual.
En este caso, los hermanos fueron acusados de trata de personas y de formar un grupo organizado para explotar sexualmente a mujeres. También niegan estas acusaciones, así como las acusaciones de violación y trata de personas formuladas contra ellos en el Reino Unido.
Documentos judiciales británicos revelan ahora que Tate utilizó sus cuentas británicas para pagar casi 500.000 libras esterlinas a Georgiana Naghel, una presunta cómplice en Rumania que se cree que es otra ex novia.
Aunque Tate ya no se encuentra bajo arresto domiciliario, sigue sujeto a restricciones de viaje.
También enfrenta una batalla legal con la parlamentaria norirlandesa Sorcha Eastwood, cuyos abogados anunciaron que iniciarían un proceso contra los hermanos Tate por publicaciones ofensivas en las redes sociales.
El Sunday Times informa que los abogados que representan a J ganaron una batalla por el anonimato de su cliente en 2023.
En ese momento, la policía de Devon y Cornwall había iniciado su caso alegando que los Tate y J habían intentado ocultar deliberadamente 21 millones de libras que habían fluido a través de siete cuentas financieras en el Reino Unido y Rumania.

Andrew Tate se imaginó saliendo del juzgado de Bucarest el 4 de julio con su hermano Tristan, de 35 años.

Georgiana Naghel, una supuesta exnovia y cómplice de Andrew Tate, aparece en la foto de arriba.
Se afirmó que dos estaban liderados por J, cuatro por Andrew y uno por Tristan, todos los cuales estaban congelados.
En julio, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Sarah Clarke KC, representante de la policía, dijo: “Andrew Tate y Tristan Tate son evasores habituales de impuestos y del IVA. Ellos, especialmente Andrew Tate, son descarados al respecto”.
La policía dijo en su solicitud: “El movimiento de fondos desafía toda lógica comercial y en cambio tiene todas las características del lavado de dinero”.
Un juez dictaminó en diciembre que la policía podía confiscar £2,7 millones porque los Tate habían intentado defraudar las ganancias.
Se descubrió que Tate estaba usando a J para ocultar sus verdaderos ingresos. “El uso que hizo J sirvió para ocultar el hecho de que el dinero estaba vinculado a los hermanos por esa misma razón”, dijo el juez.
El Sunday Times descubrió que J tiene una conexión con Tate a través de una ex novia. Se dice que ella jugó un papel decisivo en sus finanzas, comenzando con la creación de una cuenta a su nombre en la plataforma de pagos Stripe.
Tate, ex kickboxer y concursante de Gran Hermano, saltó a la fama en las redes sociales y encontró una audiencia única para sus controvertidas publicaciones sobre mujeres.
Más tarde comenzó a promover su “curso de doctorado” – “Pimping Hoes Degree” – y su plataforma universitaria Hustlers, cursos para niños y hombres jóvenes.
Casi al mismo tiempo, Tate fundó The War Room, que requiere que los miembros paguen £6,500 para ingresar.

Agentes de policía escoltan a Andrew Tate (segundo desde la izquierda), esposado a su hermano Tristan Tate, al Tribunal de Apelaciones de Bucarest, Rumania, el 1 de febrero de 2023.
La sociedad secreta, que enseña a los hombres el desarrollo físico, mental, emocional, espiritual y financiero, está acusada de alentar a las mujeres a realizar trabajo sexual en línea.
Tate también ganó dinero con clientes que querían ver mujeres en cámaras web. Una vez afirmó que tenía 75 mujeres trabajando para él y que le ganaban 400.000 libras esterlinas al mes.
En julio de 2019, Tate enfrentó acusaciones de violación y abuso. La policía de Hertfordshire pasó un expediente al CPS pero decidió no procesarlo.
Cuando J abrió su cuenta de Stripe, comenzaron a llegar pagos de suscriptores de Hustlers University y War Room. Tate ganó £10 millones en tres años y medio, y las ganancias fueron a la cuenta de J.
Se dice que alrededor de 1,3 millones de libras proceden de clientes británicos.
Luego, el dinero de Stripe se transfirió a las cuentas personales de Tate, lo que les permitió financiar una vida de lujo con superdeportivos como Bugattis, Lamborghinis y McLarens, así como dos propiedades rumanas.
Los documentos judiciales muestran que el dinero también se utilizó con fines de vigilancia y seguridad, así como “para pagar a los coacusados y los costos relacionados con los delitos por los que actualmente están siendo juzgados en Rumania”.
También se alega que Tate se benefició del trabajo sexual transfiriendo £4,7 millones entre sus cuentas personales denominadas “Rev Only Fans”, una aparente referencia al dinero que ganó con el sitio web porno utilizado por las trabajadoras sexuales.
En junio de 2022, documentos judiciales obtenidos por The Sunday Times muestran que J abrió una cuenta de criptomonedas en un intercambio llamado Gemini utilizando su documento de identificación y su dirección.
Tate también figuraba como prospecto en la cuenta, lo que probablemente le permitió ver una cuenta y realizar retiros.
Ese mismo mes, Stripe prohibió el negocio de Tate.
El mismo día, 22 de junio, se transfirieron £805.000 de la cuenta Stripe de J a su cuenta personal de Revolut.
J dividió estos fondos en cantidades entre £1.000 y £100.000 y los transfirió a la cuenta personal Revolut de Tate.
También transfirió £75,000 a la cuenta Gemini y la misma cantidad a una cuenta criptográfica separada, también a su nombre, con la empresa Kraken. Se transfirieron a esta cuenta más transacciones por un total de £225.000.
Posteriormente se retiró dinero de la cuenta Gemini hasta que se cerró en octubre de 2022.
Tate y su hermano fueron arrestados en Rumania en diciembre de 2022.
Cuando la policía de Devon y Cornwall congeló las siete cuentas, sólo quedaban £2,68 millones de los £21 millones. Había £1,46 millones en la cuenta Stripe de J y £70.000 en su cuenta Gemini.
Los hermanos Tate no proporcionaron ninguna prueba para refutar la moción ante el tribunal, como declaraciones de impuestos o registros financieros.
Sin embargo, su equipo dijo que la evidencia “simplemente demuestra los ingresos legítimos generados por los sitios en línea que controlan y el movimiento legítimo y transparente de estos fondos”, lo que “no prueba la criminalidad”.
Los abogados de los hermanos Tate se negaron a hacer comentarios al Sunday Times.
MailOnline se ha puesto en contacto con los abogados de los Tate.
Un portavoz de los hermanos dijo: “Cuando se habla contra el poder, se produce un cambio fundamental en la práctica de la ‘ley'”. Ya no se trata del crimen, sino de encontrar al hombre.
“Aquí está el hombre que descubre el crimen ahora. Esto es una trampa”.
Un juez concluyó que “los acuerdos financieros generales de los Tate eran consistentes con la evasión fiscal concertada y el lavado de dinero” y que el dinero en las cuentas no fue declarado ni en el Reino Unido ni en Rumania.
Tate dijo en ese momento que el veredicto “no era justicia” y lo describió como un “ataque coordinado”.
La policía de Devon y Cornwall dijo: “Desde el principio queríamos demostrar que Andrew y Tristan Tate evadieron impuestos y lavaron dinero a través de cuentas bancarias en Devon”.
“Ambas personas están acusadas de ocultar la fuente de sus ingresos canalizando dinero a través de ‘cuentas ficticias’, lo que constituyó una actividad delictiva y convirtió esos ingresos en producto del delito”.
“Nos abstendremos de hacer más comentarios hasta que haya expirado el período de apelación de 28 días”.