Las mansiones oligarcas están ayudando a los políticos extranjeros derrocados y a los autócratas a proteger sus activos en Londres, han advertido los parlamentarios, mientras que los ministros han sido acusados de ser lentos a la hora de lidiar con el dinero sucio.
Personas vinculadas con la recientemente derrocada Primera Ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, así como con el Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se encuentran entre la élite que posee propiedades de lujo en el corazón de la capital.
Las propiedades multimillonarias fueron compradas por fondos fiduciarios secretos, a menudo con sede en territorios de ultramar como las Islas Vírgenes Británicas. Se cree que se utilizan para mantener el dinero inmovilizado fuera del radar en Londres.
El anterior gobierno conservador tomó medidas para hacer el proceso más transparente con la Ley de Delitos Económicos. Pero los parlamentarios, incluido Joe Powell, activista por el dinero sucio desde hace mucho tiempo, han advertido que los ministros deben hacer más para evitar que Gran Bretaña se convierta en el centro del lavado de dinero sucio.
El Secretario de Asuntos Exteriores, David Lammy, ha prometido ahora hacer del Reino Unido un “entorno hostil para los corruptos y sus ganancias mal habidas”, cuando su par laborista Dame Margaret Hodge fue nombrada nueva campeona anticorrupción a principios de este mes (DEC).
La baronesa Hodge, ex presidenta del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos (APPG) sobre Anticorrupción, trabajará con el Parlamento, el sector privado y la sociedad civil para abordar la corrupción y el crimen organizado en el Reino Unido y en el extranjero, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Pero la magnitud total del problema quedó clara cuando el Mail llevó al diputado laborista Joe Powell, su sucesor en el APPG, a una “gira por la cleptocracia” por el Kensington de Londres, uno de los distritos más ricos pero más desiguales de Londres.
Joe Powell, diputado de Kensington, fotografiado en la finca Thornwood Gardens en Holland Park, Londres, donde se dice que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su familia poseen al menos tres propiedades; la más grande se muestra detrás de él a la izquierda.
El diputado de Kensington, Joe Powell, fotografiado frente a una de las propiedades londinenses en Wycombe Place, Kensington, propiedad de Safwan Sobhan, vicepresidente del Grupo Bashundhara y colaborador cercano de la derrocada Primera Ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina.
El diputado de Kensington, Joe Powell, fotografiado frente a la mansión de los jardines del Palacio de Kensington, propiedad de Roman Abramovich. La casa fue “congelada” como activo después de que cayera en desgracia tras la invasión total de Ucrania.
Safwan Sobhan, cuya fortuna familiar proviene de un conglomerado bangladesí que prosperó bajo el régimen de Hasina, posee una mansión de £10 millones en una finca cerrada en el distrito electoral.
La compra se realizó a través de Austino Limited, una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, territorio de ultramar de donde, según los activistas, proviene el 95 por ciento de las compras sospechosas.
Cuando visitamos la oficina de correos, no parecía haber nadie en la propiedad. Los activistas temen que dichas propiedades se utilicen para almacenar dinero en lugar de fines residenciales. Se contactó al Sr. Sobhan para solicitar comentarios y aclarar esta cuestión, pero no respondió.
Otra figura, Nazrul Mazumder, ex presidente de la Asociación de Bancos de Bangladesh, posee cinco propiedades en Kensington por valor de 38 millones de rupias. Fue arrestado en Dhaka el mes pasado por “múltiples cargos”, dijo la policía de Bangladesh. Fuentes cercanas a Mazmunder han dicho en los últimos meses que él rechaza y negará todas las acusaciones en su contra.
Esto incluye a su ex asesor Salman Rahman, cuyos familiares poseen o tienen acciones en siete apartamentos de lujo en Mayfair. Sus abogados dijeron que las propiedades fueron adquiridas respetando plenamente las normas financieras, incluidas las normas sobre lavado de dinero.
El nuevo gobierno de Bangladesh, formado de forma provisional tras el derrocamiento de Sheikh Hasina, ha identificado propiedades británicas por valor de 400 millones de libras propiedad de asociados del ex primer ministro.
Se cree que necesitarán la ayuda de Gran Bretaña para recuperar la mayor cantidad posible. Según el Observer, el gobierno interino de Dhaka ha solicitado ayuda para localizar activos por valor de alrededor de £13 mil millones en todo el mundo.
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev (en la foto), se encuentra entre la élite que mantiene propiedades de lujo en el corazón de la capital.
Safwan Sobhan (en la foto), cuya fortuna familiar proviene de un conglomerado bangladesí que prosperó bajo el régimen de Hasina, posee una mansión de £10 millones en una finca cerrada en el distrito electoral.
Creen que miles de millones se han desviado al extranjero a pesar de los estrictos controles cambiarios que impiden a los ciudadanos enviar más de 12.000 dólares fuera del país.
Al Mail también se le mostraron tres apartamentos pertenecientes al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Los activistas lo acusaron de liderar un “régimen autoritario” donde “la corrupción está muy extendida y la oposición política formal ha sido debilitada por años de persecución”.
La familia Aliyev es propietaria de las residencias, cuyo valor total se estima en 40 millones de libras esterlinas, a través de Quandu Finance, otra empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Las propiedades parecen modestas, pero todavía están ubicadas en un enclave escondido y cerrado en el oeste de Londres. Poco después de ingresar al inmueble, la seguridad privada ordenó a los periodistas que se retiraran.
También se impidió a la prensa reunirse frente a una villa de 15 habitaciones en Kensington Gardens, a tiro de piedra del Palacio de Kensington, propiedad del ex propietario del Chelsea FC, Roman Abramovich. Es parte de su imperio inmobiliario londinense de £ 200 millones.
El gobierno británico congeló sus activos poco después de la invasión rusa de Ucrania debido a los supuestos vínculos del oligarca con Vladimir Putin, aunque Abramovich siempre ha negado enérgicamente estar cerca del Kremlin o haber hecho algo que justificara sanciones.
Los parlamentarios han acogido con cautela la represión contra el dinero sucio, que incluyó £36 millones para apoyar a la unidad de corrupción internacional de la Agencia Nacional contra el Crimen durante cinco años y sanciones contra el comercio ilegal de oro.
Powell dijo: “Los oligarcas, cleptócratas y aquellos que explotan los paraísos fiscales ahora dormirán menos tranquilos”.
Nazrul Mazumder, ex presidente de la Asociación de Bancos de Bangladesh, posee cinco propiedades en Kensington por valor de £38 millones.
El Secretario de Asuntos Exteriores, David Lammy, posa con la diputada Margaret Hodge después de llegar para una visita a la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) el 9 de diciembre.
“Deberíamos saber sin barreras quién posee propiedades en este país”. Los inversores extranjeros deberían poder comprar bienes raíces aquí, pero esto debe ser transparente. Londres no debe convertirse en una caja de seguridad para los inversores extranjeros.
“Un impulso continuo, una supervisión transparente y una rendición de cuentas clara son fundamentales para lograr el cambio duradero necesario para proteger nuestras instituciones, nuestra economía y nuestra reputación global”.
Phil Brickell, parlamentario anticorrupción del APPG, dijo: “El nombramiento de un defensor anticorrupción es necesario desde hace mucho tiempo”. Los últimos años han demostrado que el ascenso del populismo se debe a una falta de confianza en nuestra política. “Esta es una amenaza fundamental a la democracia misma que sólo puede abordarse mediante esfuerzos conjuntos del gobierno, la industria y la sociedad civil para limpiar nuestra economía y nuestra política”.
